Мошенничество на торгах Вологодский областной суд рассказал о любопытном споре, в котором всплыли подробности громкой махинации на торгах. Эта история началась в 2020 году, когда архангельский филиал ФГУП «Росморпорт» объявил тендер на покупку сменно-запасных частей для двигателей Wartsila VASA 22, 12V22В ледокола «Капитан Евдокимов». Победителем тогда признали самарское ООО «Строймонтаж». Цена договора составляла 1 685 352 рубля.
Прошло время, но запчасти, несмотря на аванс в 505 605 рублей 60 копеек, так и не поступили к заказчику. Тогда в адрес поставщика полетела претензия. И вот уже в ходе переписки самарская компания, которая работает на рынке с февраля 2019 года, сообщает, что она не только не подписывала с госкомпанией никаких договоров, но и даже не занимается поставкой запчастей для морских судов, а у её сотрудников нет цифровой подписи для участия в электронных торгах. Да и расчётный счёт, который фигурировал в сделке, самарской фирме не принадлежит.
Как же так произошло? А это уже выяснили в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 12 мая 2021 года СО Архангельского ЛО МВД России на транспорте по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») «в отношении неустановленного лица». Выяснилось, что некий гражданин весной 2020 года заказал у московской компании «Технодижитал» (партнер казанского ЗАО «ТаксНет») создание и выдачу ключа электронной подписи. При этом он представился директором ООО «Строймонтаж» Сергеем Кононенко и даже приложил выписку из ЕГРЮЛ на компанию, сканы копий личных документов директора. Все эти данные были внесены в систему и неизвестный получил квалифицированный сертификат ключа проверки ЭЦП. С его помощью фигурант на электронной площадке и заключил контракт с «Росморпортом». Предварительно также в ростовском филиале одного из банков был открыт счёт, куда и поступил авансовый платёж.
Почерковедческая экспертиза позднее признала подпись якобы сделанную Кононенко подделкой. А фирма с таким названием и директором действительно есть в Самарской области, вот только она работает в сфере производства строительных работ и никакими запчастями для ледоколов не торгует. Компании на момент тендера был всего год. А что же контракт «Росморпорта»?
Решением арбитража Ростовской области от 2 августа 2021 года сделка по открытию счета в ПАО «МТС-Банк» была признана недействительной. Такая же участь была и у электронной подписи для участия в тендере. Сам договор поставки признали ничтожной сделкой, которая не влечёт правовых последствий для реальной самарской фирмы. Во взыскании аванса, который фактически ООО не получало, судом также было отказано.
В феврале 2022 года вышестоящая инстанция утвердила решение архангельского арбитража об отказе во взыскании 656 107 рублей 54 копеек с ООО «Строймонтаж». Из материалов суда известно, что «лицо, которое представило подложные документы, в ходе уголовного расследования не установлено». Эпизоды для уголовного дела На сайте госзакупок то же ООО «Строймонтаж» числится исполнителем контракта ФГБУ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» на поставку оборудования и комплектующих радиационных мониторов ядерных материалов за 3 803 171 рубль. Договор был подписан в августе 2020 года и прекращен досрочно. При этом, судя по платежным поручениям, 1 140 951,39 рубля институт отправил на тот же счёт в Ростове-на-Дону, к которому реальная самарская компания отношения не имела. Именно в этом банке открывал счёт мошенник, обманувший ФГУП «Росморпорт».
1 марта арбитраж Москвы рассмотрит иск «Киви банка» о взыскании более 1,6 млн рублей с самарской компании. В этом деле «Курчатовский институт» проходит третьим лицом. Помимо этого, на 28 февраля 2022 года назначено заседание в арбитраже Кемеровской области по иску муниципального унитарного предприятия «Междуреченская теплосетевая компания» к компании «Строймонтаж». И снова здесь фигурирует счет в банке, открытый мошенником, и контракт, который был подписан с позднее аннулированной электронной подписью. Это судебное дело инициировано в октябре 2020 года, и сумма в нём – 376 182,07 рубля. По нему также было заявлено «ходатайство о проведении судебной экспертизы для определения подлинности подписи Кононенко С. С. и печати ООО «Строймонтаж» в договоре поставки, счете на оплату». И наконец, в январе 2022 года по той же схеме был признан недействительным контракт, заключенный с федеральным казённым предприятием «Комбинат «Каменский». Истец требовал взыскания 572 097,57 рубля как убытков по контракту на поставку кабеля от августа 2020 года. Стоимость товара с учетом доставки составляла 2 072 340,8 рубля, а в тендере и при подписании контракта снова были задействованы «липовая» подпись и счёт, открытый неизвестным лицом, который представлялся директором самарской компании. Похоже, эпизод у уголовного дела всё же будет не один.
Эта же история показала уязвимость как госзаказчиков, так и представителей бизнеса.
по материалам: regnum.ru